• 刑事案件律师办案 刑事辩护律师北京

    刑事案件律师办案 刑事辩护律师北京

  • 2025-04-23 06:52 6
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    刑法百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”标准是什么?
    答:非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
    (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的;
    (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
    (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。
    非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上,同时造成恶劣社会影响或者其他严重后果的,应当认定为“其他严重情节”。

    负责或从事吸收资金行为的犯罪嫌疑人非法吸收公众存款金额,根据其实际参与吸收的全部金额认定。但以下金额不应计入该犯罪嫌疑人的吸收金额:  
    (1)犯罪嫌疑人自身及其近亲属所投资的资金金额;  
    (2)记录在犯罪嫌疑人名下,但其未实际参与吸收且未从中收取形式好处的资金。  
    吸收金额经过司计鉴定的,可以将前述不计入部分直接扣除。但是,前述两项所涉金额仍应计入相对应的上一级负责人及所在单位的吸收金额。

    非法吸收公众存款还有哪些典型的表现形式吗?
    答:(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
    (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
    (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
    (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
    (五)不具有发行、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
    (六)不具有募集基金的真实内容,以假借基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
    (七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、保险单据等方式非法吸收资金的;
    (八)以网络借贷、投资入股、币交易等方式非法吸收资金的;
    (九)以委托理财、融资租赁等方式非法吸收资金的;
    (十)以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金的;
    (十一)利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的;
    (十二)其他非法吸收资金的行为。

    非法吸收公众存款犯罪的立案追诉标准是什么?
    答:非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
    (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
    (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
    (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
    非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:
    (一)曾因非法集资受过刑事追究的;
    (二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;
    (三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
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