刑事案件中律师的作用 北京丰台有经验的刑事律师律所

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负责或从事吸收资金行为的犯罪嫌疑人非法吸收公众存款金额，根据其实际参与吸收的全部金额认定。但以下金额不应计入该犯罪嫌疑人的吸收金额：　　
（1）犯罪嫌疑人自身及其近亲属所投资的资金金额；　　
（2）记录在犯罪嫌疑人名下，但其未实际参与吸收且未从中收取形式好处的资金。　　
吸收金额经过司计鉴定的，可以将前述不计入部分直接扣除。但是，前述两项所涉金额仍应计入相对应的上一级负责人及所在单位的吸收金额。

确定犯罪嫌疑人的吸收金额时，应当重点审查、运用以下证据：
（1）涉案主体自身的服务器或第三方服务器上存储的交易记录等电子数据；
（2）会计账簿和会计凭证；
（3）银行账户交易记录、 机支付记录；
（4）资金收付凭证、书面合同等书证。仅凭投资人报案数据不能认定吸收金额。

在非法吸收公众存款罪中，原则上认定主观故意并不要求以明知法律的禁止性规定为要件。特别是具备一定涉金融活动相关从业经历、背景或在犯罪活动中担任一定管理职务的犯罪嫌疑人，应当知晓相关金融法律管理规定，如果有证据证明其实际从事的行为应当批准而未经批准，行为在客观上具有非法性，原则上就可以认定其具有非法吸收公众存款的主观故意。
在证明犯罪嫌疑人的主观故意时，可以收集运用犯罪嫌疑人的任职情况、职业经历、背景、培训经历、此前任职单位或者其本人因从事同类行为受到处罚情况等证据，证明犯罪嫌疑人提出的"不知道相关行为被法律所禁止，故不具有非法吸收公众存款的主观故意"等辩解不能成立。
除此之外，还可以收集运用以下证据进一步印证犯罪嫌疑人知道或应当知道其所从事行为具有非法性，比如犯罪嫌疑人故意法律以逃避监管的相关证据：自己或要求下属与投资人签订虚亲友关系确认书，频繁更换宣传用语逃避监管，实际推介内容与宣传用语、实际经营状况不一致，刻意向投资人夸大公司兑付能力，在培训课程中传授或接受法律的方法，等等。

非法吸收公众存款，与正常的民间借贷有什么关系吗？
答：我认为，民间借贷与非法吸收公众存款犯罪是一个从量变到质变的过程。是否涉嫌非法吸收公众存款犯罪，与合同是否有效之间没有因果关系。这涉及到民刑交叉的问题，在一些具体的诉讼案件之中可能会遇到，值得引起注意。
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