非法经营案刑事律师 北京东城刑事辩护律师事务所

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确定犯罪嫌疑人的吸收金额时，应当重点审查、运用以下证据：
（1）涉案主体自身的服务器或第三方服务器上存储的交易记录等电子数据；
（2）会计账簿和会计凭证；
（3）银行账户交易记录、 机支付记录；
（4）资金收付凭证、书面合同等书证。仅凭投资人报案数据不能认定吸收金额。

刑法百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”标准是什么？
答：非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当认定为刑法百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的；
（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上，同时造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，应当认定为“其他严重情节”。

对以下网络借贷领域的非法吸收公众资金的行为，应当以非法吸收公众存款罪分别追究相关行为主体的刑事责任：　　
（1）中介机构以提供信息中介服务为名，实际从事直接或间接归集资金、甚至自融或变相自融等行为，应当依法追究中介机构的刑事责任。特别要注意识别变相自融行为，如中介机构通过拆分融资项目期限、实行债权转让等方式为自己吸收资金的，应当认定为非法吸收公众存款。　　
（2）中介机构与人存在以下情形之一的，应当依法追究刑事责任：
①中介机构与人合谋或者明知人存在违规情形，仍为其非法吸收公众存款提供服务的；中介机构与人合谋，采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式向社会公众吸收资金的；
②双方合谋通过拆分融资项目期限、实行债权转让等方式为人吸收资金的。在对中介机构、人进行追诉时，应根据各自在非法集资中的地位、作用确定其刑事责任。中介机构虽然没有直接吸收资金，但是通过大肆组织人开展非法集资并从中收取费用数额巨大、情节严重的，可以认定为主犯。　　
（3）人故意隐瞒事实，违反规定，以自己名义或借用他人名义利用多个网络发布信息，总额超过规定的高限额，或将吸收资金用于明确禁止的投资、场外、合约等高风险行业，造成重大损失和社会影响的，应当依法追究人的刑事责任。对于人将主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，不作为犯罪处理。

百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
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