近年来,越来越多的企业开始到海外发展,那么就一定会接触到投资备案,ODI备案也就是投资备案,是指在中国境内设立的企业(包含有限责任公司、合伙企业)等投资主体,以投入或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得企业的股权进而获得企业的经营管理权及其他相关权益的活动;特向国家和申请批准的证书,称为投资备案。
ODI备案的流程:
核准或备案-核准或备案-外汇管理局备案(银行放外汇,外管局)-实施ODI
投资备案主要需要**三个主管部门的核准、备案和登记,分别是国家发展和改革会(简称)或地方的核准或备案、或地方门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理,地方外管局通过银行实施间接)的外汇登记程序。
企业投资证书的有效期是两年,如果在两年之内没有相适应的项目了,该证书就作废了,届时如果有新的项目,企业需要重新办理ODI投资备案。
ODI备案申请的条件
1、符合“投资”定义:
投资指的是,在*共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式在拥有非金融企业或**既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;
2、主体和成立时间要求:
在*共和国境内依法设立的企业均可申报投资。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案;
3、股东背景、资金来源、投资真实性要求:
无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行、以募集资金等合规方式获取的资金)以及投资项目真实性的,很难通过审查;
4、近期被关注的六个投资类型:
大额非主业投资、合伙企业对外投资、上市中资企业退市等类型以及房地产、业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。
企业投资证书的有效期是两年,如果在两年之内没有相适应的项目了,该证书就作废了,届时如果有新的项目,企业需要重新办理ODI投资备案。注意,企业如果不进行备案会产生严重的不良后果,投资主体中止或停止实施、处以警告;外汇进出受限。因此,企业记得及时进行ODI备案。
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